证券代码：002633           证券简称：申科股份           公告编号：2024-033


                     申科滑动轴承股份有限公司
                第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、会议基本情况

     申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
 于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 18 日在公司
 四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
 及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何关兴先生主持，经与会监事认真
 讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届
 监事会主席的议案》。

     同意选举何关兴先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至
 第六届监事会任期届满时止。

     何关兴先生的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的
《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

     2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事薪
 酬方案》。

     公司监事不在公司领取监事报酬或津贴，在公司任职的监事根据其在公司的
 实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事
 津贴。

     该方案需提交股东大会审议。
二、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                                   申科滑动轴承股份有限公司监事会

                                        二〇二四年六月十九日