金安国纪集团股份有限公司                            第六届董事会第三次会议决议公告


证券代码：0026 36            证券简称：金安国纪            公告编号：2024-061


                 金 安 国 纪集团 股份有限公司

                    第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一 、 董 事会会议召 开情况
     金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

通知于2024年10月25日发出，2024年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式
召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二 、 董 事会会议审 议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     议案一：《2024 年第三季度报告》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
     《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

     特此公告。




                                             金安国纪集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                  二〇二四年十月三十一日




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