证券代码：002638            证券简称：勤上股份         公告编号：2024-076

                       东莞勤上光电股份有限公司

                  第六届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
    东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2024 年 11 月 29 日在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长李
俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及
高管列席了本次会议。
   二、审议情况
    经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
    《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成回避表决。
   三、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                          东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 29 日




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