证券代码：002654         证券简称：万润科技        公告编号：2024-013号


                   深圳万润科技股份有限公司
   关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的专项说明公告如下：
    一、2023 年度利润分配预案
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）0600056
号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润 45,249,836.95 元，母公司实现净利润-36,245,058.87 元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为-1,057,838,855.84 元，
母公司报表中可供股东分配的利润为-1,134,574,967.55 元。
    公司董事会审议并同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、2023 年度不分配利润的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，公司不满足规定的利润分配条件，故 2023 年度不进行利润分配。
    公司将坚定执行“十四五”发展战略，大力发展以 LED、存储半导体电子产
业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展综合能源服务“副产业”，
构建代表新质生产力的“一主一副”新发展格局；坚持以做优存量、拓展增量为
基本方针，通过“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，
实现新旧产业动能转换和高质量发展，增强核心竞争力，扩大收入规模，提升盈
利水平，改善经营业绩，达到利润分配条件，回报广大投资者。
    三、监事会意见

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    经核查，监事会认为：公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    四、备查文件
    1、第六届董事会第三次会议决议；
    2、第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                             深圳万润科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2024 年 4 月 27 日




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