证券代码：002659          证券简称：凯文教育          公告编号：2024-023

                 北京凯文德信教育科技股份有限公司
                  第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5 月 9 日以传真、邮件、专人送
达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：
    一、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
在补选姜骞先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由
姜骞先生接任张景明先生担任战略委员会委员。
    除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第六届董事会专
门委员会组成情况如下：

     委员会名称                   组成人员                    主任委员
战略委员会             王腾、姜骞、袁佳                          王腾
提名委员会             袁佳、黄乐平、董琪                        袁佳
薪酬与考核委员会       黄乐平、高峰、董琪                       黄乐平
审计委员会             高峰、黄乐平、王腾                        高峰


    特此公告。


                                       北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2024 年 5 月 18 日