证券代码：002677           证券简称：浙江美大                编号：2024-002



               浙江美大实业股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达方式发出，会议于
2024 年 1 月 26 日在浙江省海宁市公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会
议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，表决通过了以下议案：
    以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销全资子公司
江苏美大电器有限公司的议案》
    基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，同意注销
公司全资子公司江苏美大电器有限公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。
     具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。
   三、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
       特此公告。


                                                 浙江美大实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2024 年 1 月 27 日