浙江美大实业股份有限公司

                  2023 年度监事会工作报告


   一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价
    本届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和本着对全体股东负责的精神，认真
履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次股东大会和董事会会议，并认为：董
事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东
利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要
求。2023 年公司取得了良好的经营业绩，基本完成了年初制订的生产经营计划
和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司
经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中无违规操作行为。
    二、报告期内监事会的工作情况
    1、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配
合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依
法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。
    2、报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体如下：
    （1）2023 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》、 关于修订公司〈章程〉的议案》；
    （2）2023 年 3 月 6 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》；
    （3）2023年4月19日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度
监事会工作报告》、《2022年度报告全文及其摘要》、《2022年度财务决算报告》、
《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023
年第一季度报告的议案》；

   （4）2023 年 8 月 28 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《2023

年半年度报告全文及其摘要》；
   （5）2023 年 10 月 27 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2023

年第三季度报告的议案》。
    2、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资
金运作等情况，检查公司董事会和经营班子执行职务行为，保证了公司经营管理
行为的规范。
    3、报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的
执行。
    三、监事会独立意见
    1、公司依法运作情况
    经检查，监事会认为公司建立了较完善、合理的内部控制制度，决策程序合
法。董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，积极维护公
司利益，无违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。
    2、检查公司财务情况
    2023 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财
务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果
及现金流量情况良好。
    3、审核公司 2023 年度报告情况
    监事会对公司 2023 年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核浙江
美大实业股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、审核公司内部控制自我评价报告
    公司监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，
监事会认为公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得
以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、
提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公
司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，
维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞
争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
    四、2024 年度监事会工作要点
    监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规
政策的规定，坚持诚信、勤勉、尽责的工作作风，忠实履行自己的职责，进一步
促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会将继续加强落实监督
职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，积极参与到董事会、公司相关工作
的监督管理当中，将严格的监督和良好的服务相结合，为公司的发展献计献策。
其次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内
部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风
险，进一步维护公司和股东的利益。




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                                                     2024 年 4 月 17 日