浙江美大实业股份有限公司                                     董事会议事规则



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                            董事会议事规则


                              第一章 总则
    第一条 为规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维
护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规则
以及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本规则。
    第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。
    第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决
策，执行股东大会决议。


                              第二章 董事
    第四条 董事的任职资格：
    （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份；
    （二）符合国家法律、法规、规则、规章的相关规定。
    第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为，被判处刑罚，执行
期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
    （七）法律、法规、规章、规则规定的其他内容。
    违反本条规定选举、委派、聘任董事的，该选举、委派、聘任无效。董事在

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任职期间出现本条情形的，由公司解除其职务。
    第六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、规章、规
则及《公司章程》的规定，履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
    第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以
提出董事候选人，经股东大会选举决定。
    第八条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整以及符合任职条件，并保证当选以
后切实履行董事职责。
    第九条 董事应当遵守法律、法规、规章、规则和《公司章程》，对公司负
有下列勤勉义务：
    （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
    （二）应公平对待所有股东；
    （三）及时了解公司业务经营管理状况；
    （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
    （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；
    （六）法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
    第十条 董事应当遵守法律、法规、规章、规则和《公司章程》，对公司负
有下列忠实义务：
    （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
    （二）不得挪用公司资金；


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    （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
    （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
    （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合
同或者进行交易；
    （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
    （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
    （八）不得擅自披露公司秘密；
    （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
    （十）法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定的其他忠实义务。
    第十一条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以
个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理
地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场
和身份。
    第十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或
者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一
般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质
和程度。
    有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情
董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有权要求其回避。
    在关联董事回避后，董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行
表决。在关联董事回避无法形成决议的情形下，关联董事在发表公允性声明后，
可参与表决。
    除非有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露，并且董事
会在不将其计入法定人数、该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有
权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
    第十三条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书


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面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安
排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为作了本章前条所规定
的披露。
    第十四条 董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
    独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出
席的，由董事会在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事
职务。
    单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可以向董事会提出对独立董
事的质疑或罢免提议。
    独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董
事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及
时予以披露。
    第十五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提出
书面辞职报告。
    第十六条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定，
履行董事职务。
    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。余任董事会应
当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未
就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合
理的限制。
    第十七条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及
任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职
结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平
的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况
和条件下结束而定。
    第十八条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应承


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担赔偿责任。
    第十九条 董事在执行公司职务时违反法律、法规、规章、规则或者《公司
章程》的规定,给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
    第二十条 公司不以任何形式为董事纳税。经股东大会批准公司可以为董事
（包括独立董事）购买责任保险。但董事（包括独立董事）因违反法律、法规、
规章、规则或《公司章程》规定而导致的责任除外。
    第二十一条 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并依此为依据向股
东大会提出意见。
    第二十二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外
的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
    第二十三条 独立董事除遵守《公司章程》和本规则的规定外，还应按照独
立董事制度执行。


                             第三章 董事会
    第二十四条 公司设立董事会。董事会对股东大会负责，为公司重大经营决
策机构。
    第二十五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长
一人。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
    董事会聘请公司创始人为名誉董事长。名誉董事长不属董事会成员，不承担
亦不履行董事职责。名誉董事长列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题
提出建议和质询。
    经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召
集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中
至少应有一名独立董事是会计专业人士且由其担任召集人。
    第二十六条 董事会行使下列职权：
    （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二） 执行股东大会的决议；


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    （三） 决定公司经营计划和投资方案；
    （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七） 拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、
第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
    （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
    （九） 决定公司内部管理机构的设置；
    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表及其他高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。并决定其报酬事项和奖惩事项；
批准控股、参股企业董事、总经理和财务负责人人选；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订《公司章程》修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十六）法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定，以及股东大会授予
的其他职权。
    董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实
施。
    第二十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。
    第二十八条 董事会应当确定对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。
       第二十九条 除根据相关法律、法规、规章、规则等规范性文件规定的必须
由股东大会决定的事项外，董事会对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易、股份回购的权限根据《公司章程》及公司关于


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关联交易、对外担保、投资管理的各项制度规定执行。


                             第四章 董事长
    第三十条 董事长由公司董事担任（独立董事除外），是公司的法定代表人。
董事长应当遵守本规则第二章关于董事的规定。
    第三十一条 董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。任何其他机构和
个人不得干涉董事会对董事长的选举和罢免工作。
    第三十二条 董事长的选举和罢免程序为：由一名或数名董事提议，经董事
会会议讨论，以全体董事过半数通过。
    第三十三条 董事长的任职资格：
    （一）具有企业管理或经济工作经历，熟悉本行业的生产经营，熟悉国家有
关政策、法律、法规、规章、规则；
    （二）具有凝聚力，能协调董事会与股东、高级管理人员及员工之间的关系；
    （三）符合本规则对于董事任职资格的规定。
    第三十四条 董事长行使下列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
    （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
    （五）行使法定代表人的职权；
    （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
    （七）董事会授予的其他职权。
    第三十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
    第三十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事
会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主
持董事会会议。




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                             第五章 董事会秘书
    第三十七条 董事会设董事会秘书。
    第三十八条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
    第三十九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会聘任。
董事会秘书应具备下列条件：
    （一）具有大学本科以上学历，有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、
计算机等方面知识；
    （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章、
规则，能够忠实地履行职责；
    （三）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事、独立
董事不得兼任；
    （四）本规则规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
    （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事
会秘书。
    第四十条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺离
职后持续履行保密义务直至有关信息公开为止。
    第四十一条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的
有关责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。
    第四十二条 董事会秘书的主要职责是：
    （一）董事会秘书为公司对外联络人，组织完成监管机构布置的任务，负责
准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
    （二）筹备董事会会议和股东大会会议，列席董事会会议，负责会议的记录，
保证记录的准确性，并负责会议文件、记录的保管；
    （三）协调和组织公司信息披露事务，包括健全信息披露制度、接待来访、
负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格
的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时、准确、合
法、真实和完整；
    （四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
    （五）协助董事会在行使职权时，切实遵守国家法律、法规、规章、规则及


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《公司章程》和其他的有关规定，为董事会重大决策提供咨询和建议；在董事会
决议违反法律、法规、规章、规则及《公司章程》有关规定时，把情况记录在会
议记录上，并将会议记录立即提交公司全体董事和监事；
    （六）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；
    （七）负责处理公司与有关部门、各中介机构及其他相关机构的有关事宜；
    （八）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供
信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应从信息披露的角度
征询董事会秘书的意见；
    （九）负责信息的保密工作，制定保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补
救措施加以解释和澄清；
    （十）负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东和董事
持股资料以及董事会印章；
    （十一）《公司章程》和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他
职责。
    第四十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任
董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及
公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
    第四十四条 董事会秘书离任前，应接受董事会、监事会的离任审查，将有
关档案文件在公司监事会的监督下移交。


                           第六章 董事会会议的召开程序
    第四十五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
    第四十六条 董事会每年至少召开两次定期会议，董事会定期会议应当以现
场方式召开。由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知（包括专人送达、邮
寄）全体董事和监事。
    第四十七条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后10日内召集和主持
董事会临时会议：
   （一）董事长认为必要时；
   （二）三分之一以上董事联名提议时；


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   （三）监事会提议时；
   （四）总经理提议时；
   （五）代表10%以上表决权的股东提议时；
   （六）二分之一以上独立董事提议时；
   （七）证券监管部门要求召开时；
   （八）章程规定的其他情形。
   董事会召开临时董事会会议的通知以章程规定的方式进行，通知时限应不少
于会议召开前五日。因情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他通信方式发出会议通知，通知时限可少于会议召开前五日，但召集
人应当在会议上做出说明。
    第四十八条 董事会会议通知包括以下内容：
    （一）会议日期和地点；
    （二）会议的召开方式；
    （三）发出通知的日期；
    （四）会议期限；
    （五）拟审议的事项（会议提案）；
    （六）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （七）董事表决所必需的会议材料；
    （八）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开董事会临时会议的说明。
    第四十九条 董事会会议议案应随会议通知同时到达董事及相关与会人员。
董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议案的相关背景材料和有关信息、数
据。
    当两名或两名以上的独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书
面形式提出延期召开董事会会议或延期审议该议案，董事会应予采纳，并及时通
知各董事。
    第五十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书
面委托其他董事代为出席。


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    委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签
名或盖章。
    代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
    第五十一条 董事会秘书及公司监事列席董事会，非董事、公司高级管理人
员及所议议案相关工作人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议案发
表意见，但没有投票表决权。


                           第七章 董事会会议表决程序
    第五十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，
必须经全体董事的过半数通过。对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事
会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
    每名董事有一票表决权。
    第五十三条 董事会表决方式：举手表决或其他董事会决议决定表决方式。
    第五十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也
不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举
行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事
人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
    前款所指关联董事为：
    （一）董事个人与公司存在关联交易的；
    （二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权的；
    （三）按照法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定应该回避的。
    第五十五条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会
议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
性记载。
    董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。
    第五十六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过
通讯方式进行并作出决议，并由表决董事签字。
    第五十七条 董事会会议记录包括以下内容：


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    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
    （三）会议议程；
    （四）董事发言要点；
    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权
的票数）。
    第五十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董
事会决议违反法律、法规、规章、规则或者《公司章程》、股东大会决议，致使
公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明
异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

    第五十九条 董事会会议档案，包括但不限于会议通知和会议材料、会议签
到簿、代理出席的委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议
记录、决议、公告等，由董事会秘书负责保管。

    董事会会议档案的保存期限为十年以上。


                             第八章 附则
    第六十条 本规则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律、法规、规章、规
则及《公司章程》的有关规定执行。
    第六十一条 本规则所称 “以上”、“以内”、“以下”、“不超过” 都
含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“过”不含本
数。
    第六十二条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：
    （一） 《公司法》或有关法律、法规、规章、规则或《公司章程》修改后，
本规则规定的事项与修改后的法律、法规、规章、规则或《公司章程》的规定相
抵触；
    （二）股东大会决定修改本规则。
    第六十三条 本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订
修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。
    第六十四条 本规则的解释权属于公司董事会。


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浙江美大实业股份有限公司                                    董事会议事规则



    第六十五条 本规则经股东大会审议通过之日起施行。




                                                浙江美大实业股份有限公司
                                                 二○二四年四月十七日




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