证券代码：002677           证券简称：浙江美大           公告编号：2024-007



               浙江美大实业股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，会议于 2024
年 4 月 17 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的
召集、通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度
监事会工作报告》
       本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
度监事会工作报告》。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度
报告及其摘要》
     经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-008、2024-009）
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度
财务决算报告》
    监事会认为 2023 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状
况和经营成果。
    本报告尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
   4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度
利润分配预案》
    公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼
顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关
规定，同意《公司2023年度利润分配预案》。
    本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2024-010）。
   5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度
内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施
保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规
范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重
要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司
财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司
的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2023
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
   6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》
    同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-011）。
    7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
    同意公司根据证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》第二十四条、
第二十六条、第六十九条、第一百零九条、第一百四十条、第一百六十一条进行
修订。
    本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-012）。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司<股东大会议事规则>的议案》
    同意公司根据证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《股
东大会议事规则》进行修订，具体修订内容见《浙江美大实业股份有限公司股东
大会议事规则》。
    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
公司相关制度的议案》
    同意公司根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定，对公司《提名委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核
委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》进行修订，
并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定制订《会计师事
务所选聘制度》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的浙江美大
实业股份有限公司相关制度。

   10、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司监事均在公司担任其他职务，薪酬按照其岗位薪酬标准，不另外就监事
职务在公司领取薪酬。本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体监事
薪酬，基于谨慎原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审
议。
       11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
       监事会认为公司制定的《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，有利于进一步提高投资者的信心，符合公司的可持续发展规划。
    本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回
报规划》。
       12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一
季度报告的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核《浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年第
一季度报告》（公告编号：2024-015）。
   三、备查文件
    1、公司第五届监事会第五次会议决议。
          特此公告。


                                              浙江美大实业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2024 年 4 月 19 日