证券代码：002677           证券简称：浙江美大            编号：2024-013



                   浙江美大实业股份有限公司
      关于更换董事会审计委员会部分成员的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月17日召开
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于更换董事会审计委员会部分成员的
议案》，公司董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现
将具体情况公告如下：
    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健
全董事会决策机制，公司董事、总经理徐建龙先生，不再担任董事会审计委员会
委员职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张江平先生为公司第五
届董事会审计委员会委员，与张美华女士（独立董事、主任委员）、龚刚敏先生
（独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
      特此公告。


                                             浙江美大实业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2024 年 4 月 19 日