证券代码：002677           证券简称：浙江美大                编号：2024-030




             浙江美大实业股份有限公司
       关于第五届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达方式发出，会议
于 2024 年 12 月 30 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、
高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定
  <舆情管理制度>的议案》
      同意公司制定的《舆情管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
  露的《舆情管理制度》。

     三、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
       特此公告。


                                                浙江美大实业股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                    2024 年 12 月 31 日