证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2024-045



                   福建金森林业股份有限公司
           关于第六届监事会第五次会议决议的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议

通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024

年 10 月 30 日上午 10 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50

号金森大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑

智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024

年第三季度报告的议案》。

   《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。



    特此公告。

                                                 福建金森林业股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2024 年 10 月 30 日