合肥美亚光电技术股份有限公司
                     2023年度监事会工作报告

     2023 年度，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公
司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职
权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公
司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监
督，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行
职责情况进行了监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合
法权益。现将主要工作汇报如下：


    一、监事会会议召开情况

    2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议：
    1、2023 年 3 月 30 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议
通过了以下议案：
    （1）2022 年度监事会工作报告
    （2）《2022 年年度报告》全文及摘要
    （3）2022 年度财务决算报告
    （4）2023 年度财务预算报告
    （5）2022 年度利润分配预案
    （6）2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
    （7）关于委托理财的议案
    （8）2022 年度内部控制自我评价报告
    （9）关于拟续聘会计师事务所的议案
    （10）关于结项钣金、涂装生产基地项目的议案
    （11）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    （12）关于会计政策变更的议案
    （13）关于监事会换届选举的议案
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    2、2023 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通
过了以下议案：
    （1）关于选举第五届监事会主席的议案
    3、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通
过了以下议案：
    （1）2023 年第一季度报告
    4、2023 年 8 月 23 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通
过了以下议案：
    （1）2023 年半年度报告全文及摘要
    （2）2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
    （3）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    （4）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    5、2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通
过了以下议案：
    （1）2023 年第三季度报告
    6、2023 年 12 月 14 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通
过了以下议案：
    （1）关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案


    二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

    1、公司依法运作情况
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积
极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督，监事会
认为：（1）公司正不断健全和完善内部控制制度；（2）董事会运作规范、决策合
理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；（3）公司
董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
    2、公司财务情况


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    经对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，监事会认为：（1）公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务
状况良好；（2）财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司收购、出售资产情况
    2023 年度，公司不存在收购、出售资产的情况。
    4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内
幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公
司股份的情况。
    5、关联交易及对外担保情况
    2023 年度，公司无重大关联交易发生，亦无对外担保事项。
    6、对公司内部控制自我评价的意见
    监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：（1）
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；（2）内部控制体系符
合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险
防范和控制作用；（3）公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法
规和部门规章的要求。


    三、2024 年监事会工作计划
    2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《公司
法》、《证券法》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、行政规章和《公司章程》的规定，依法对董事会和高
级管理人员履职行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会等相关会议，及时
了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规
范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。


                                      合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 30 日


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