证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2024-028


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

于2024年12月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024

年12月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生

主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章

程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保

的公告》。

   三、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议



    特此公告
冀凯装备制造股份有限公司

       董事会

    2024年12月16日