证券代码：002692               证券简称：远程股份            公告编号：2024-003


                        远程电缆股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于
2024 年 3 月 9 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以现场和通讯相
结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

       一、关于调整董事会专门委员会成员的议案
       根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则
等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

 序号        专门委员会名称     委员会成员（调整前）    委员会成员（调整后）

                                    主任：汤兴良
   1           战略委员会                                      不变
                                成员：孙振华、吴长顺

                                    主任：冯凯燕
   2           审计委员会                                      不变
                                成员：丁嘉宏、李建康

                                    主任：吴长顺
   3           提名委员会                                      不变
                                成员：丁嘉宏、陈 学

                                    主任：丁嘉宏           主任：丁嘉宏
   4        薪酬与考核委员会
                                成员：朱文波、冯凯燕    成员：赵 俊、冯凯燕

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的议案
       为提高公司资产质量，使管理层精力聚焦主业，进一步盘活公司资产、优化资
产结构，促进公司长远健康发展，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让追偿权债权
及部分应收账款债权。
       《关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




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                                                        董事会
                                           二零二四年三月十二日




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