证券代码：002695             证券简称：煌上煌            编号：2024—002



                江西煌上煌集团食品股份有限公司

                第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次
会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。
本次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共
和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生
召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财
务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合
国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置
自有资金不超过 30,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债
逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序
符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民
币的闲置自有资金进行投资理财。
    具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 13 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公
告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。




         特此公告。


                                    江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
                                           二〇二四年一月十三日