煌上煌：关于2024年日常关联交易预计的公告2024-03-30
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—015
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2024 年将与关联
方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温
泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、
煌上煌集团有限公司、江西新煌厨餐饮有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理
有限公司、徐桂芬女士会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 1,510.00 万
元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 365.56 万元。
2024 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本
议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围，无需提交公
司股东大会进行审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至披
合同签订
关联交易 关联交易 露日已 上年发
关联交易类别 关联人 金额或预
内容 定价原则 发生金 生金额
计金额
额
江西茶百年油脂
购买产品 市场定价 500.00 24.21 16.87
有限公司
向关联人购买
江西合味原餐
产品/服务 购买产品/
饮集团有限公 市场定价 50.00 0.00 22.35
服务
司
萍乡武功山西海
购买产品/
温泉开发有限公 市场定价 50.00 0.00 1.18
服务
司
江西煌兴冷链物 购买产品/
市场定价 500.00 58.50 188.54
流有限公司 服务
江西新煌厨餐饮 购买产品/
市场定价 10.00 0.50 0.00
有限公司 服务
煌上煌集团有限
购买服务 市场定价 100.00 59.1 0.00
公司
小计 —— —— 1,210.00 142.31 228.94
租 赁 店
徐桂芬 面、办公 市场定价 70.00 8.70 52.20
向关联人租赁 场所
小计 70.00 8.70 52.20
江西合味原餐
饮集团有限公 销售商品 市场定价 30.00 4.98 13.86
司
江西煌盛房地产
销售商品 市场定价 30.00 2.63 4.31
开发有限公司
萍乡武功山西海
温泉开发有限公 销售商品 市场定价 10.00 1.72 3.02
司
江西茶百年油脂
销售商品 市场定价 10.00 0.12 0.26
有限公司
向关联人销售 江西茶百年油脂
提供劳务 市场定价 10.00 0.04 0.50
产品/服务 有限公司
江西煌兴冷链物
销售商品 市场定价 30.00 4.83 17.00
流有限公司
煌上煌集团有限
销售商品 市场定价 30.00 13.77 13.71
公司
江西新煌厨餐饮
提供服务 市场定价 30.00 3.79 5.77
有限公司
江西煌家徐妈
卤汁粉品牌管 销售商品 市场定价 50.00 4.37 25.99
理有限公司
小计 —— —— 230.00 36.26 84.42
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发
关联 生额与
关联交 实际发生 生额占 披露日期及索
交易 关联人 预计金额 预计金
易内容 金额 同类业 引
类别 额差异
务比例
（%）
（％）
江西茶百年
购买产
油脂有限公 16.87 500.00 1.31% -96.63%
品
司
江西合味原 购买产
餐饮集团有 品/服 22.35 50.00 3.50% -55.29%
限公司 务
向 关
萍乡武功山 购买产
联 人
西海温泉开 品/服 1.18 50.00 0.18% -97.64%
购 买
发有限公司 务
产品/
江西煌兴冷
服务 购买服
链物流有限 188.54 1,000.00 69.94% -81.15%
务 2023 年 3 月 31
公司
日披露于指定
江西新煌厨 购买产
信息披露媒体
餐饮有限公 品/服 0.00 100.00 0.00% -100.00%
《中国证券
司 务
报》《证券时
小计 228.95 1,700.00 -86.53%
报》《上海证券
租赁店
向 关 报》《证券日
徐桂芬 面、办 52.20 70.00 1.75% -25.43%
联 人 报》和巨潮资
公场所
租赁 讯 网 站
小计 52.20 70.00 1.75% -25.43%
（ http://www
江西合味原
销售商 .cninfo.com.
餐饮集团有 13.86 30.00 0.01% -53.79%
品 cn）的《关于
限公司
2023 年 日 常
江西煌盛房
销售商 关联交易预计
地产开发有 4.31 50.00 0.00% -91.38%
品 的公告》（公告
限公司
编 号 2023—
萍乡武功山
向 关 销售商 022）
西海温泉开 3.02 10.00 0.00% -69.85%
联 人 品
发有限公司
销 售
江西茶百年
产品、 销售商
油脂有限公 0.26 10.00 0.00% -97.36%
商品 品
司
江西茶百年
提供劳
油脂有限公 0.50 10.00 0.00% -95.01%
务
司
江西煌兴冷
销售商
链物流有限 17.00 30.00 0.01% -43.32%
品
公司
煌上煌集团 销售商
13.71 10.00 0.01% 37.12%
有限公司 品
江西新煌厨
提供服
餐饮有限公 5.77 30.00 0.00% -80.75%
务
司
江西煌家徐
妈卤汁粉品 销售商
25.99 100.00 0.01% -74.01%
牌管理有限 品
公司
小计 84.44 280.00 -69.84%
公司预计的 2023 年日常关联交易额度是根据双方可能发生业
务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额
和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预
公司董事会对日常关联交易实
计金额存在较大差异，具体主要原因一是 2023 年关联方江西
际发生情况与预计存在较大差
茶百年油脂有限公司停止生产使得关联交易金额大幅减少所
异的说明（如适用）
致，二是上半年主要原材料市场价格处于高位，公司战略采购
储备量减少，使得存储在关联方江西煌兴冷链物流有限公司仓
库的货量减少，仓储费也同比大幅减少。
公司在进行 2023 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生
公司独立董事对日常关联交易
交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司
实际发生情况与预计存在较大
日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计
差异的说明（如适用）
额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、江西茶百年油脂有限公司
法定代表人：褚建庚；
注册资本：1,500 万元；
注册地址：南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北；
经营范围：粮油制品、饲料、调味品（半固态）、面粉、大米加工、销售；
塑料制品生产、销售；油茶树的种植；林业技术的开发；网上贸易代理；预包装
食品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商
品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。
江西茶百年油脂有限公司 2023 年实现营业收入 115.13 万元，净利润-92.67
万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,425.94 万元，净资产-551.95 万
元。（注：2023 年数据未经审计）
2、江西合味原餐饮集团有限公司（曾用名：江西合味原酒店管理有限公司）
法定代表人：褚琳；
注册资本：1,500 万元；
注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路 103 号；
经营范围：特大型餐饮（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；酒店
管理；
股权结构：煌上煌集团有限公司持股 34%；褚浚持股 28%；褚剑持股 28%；
褚琳持股 10%。
江西合味原餐饮集团有限公司 2023 年实现营业收入 516.32 万元，净利润-
232.87 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,749.53 万元，净资产
598.59 万元。（注：2023 年数据未经审计）
3、萍乡武功山西海温泉开发有限公司
法定代表人：徐桂芬；
注册资本：25,000 万元；
注册地址：江西省萍乡市武功山风景名胜区万龙山乡东坑村
经营范围：房地产开发经营，旅游业务，洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，
生活美容服务，歌舞娱乐活动，足浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批
准文件或许可证件为准）
一般项目：洗烫服务，酒店管理，会议及展览服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。
萍乡武功山西海温泉开发有限公司 2023 年实现营业收入 276.72 万元，净利
润-2,654.65 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 70,406.35 万元，净资
产 17,477.54 万元。（ 注：2023 年数据未经审计）
4、江西煌盛房地产开发有限公司
法定代表人：褚建庚；
注册资本：5,000 万元；
注册地址：江西省南昌市迎宾大道 1298 号 13 栋
经营范围：房地产开发；室内外装饰工程（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。
江西煌盛房地产开发有限公司 2023 年实现营业收入 579.62 万元，净利润
226.45 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 236,311.98 万元，净资产
8,101.32 万元。 （注：2023 年数据未经审计）
5、江西煌兴冷链物流有限公司（曾用名：江西煌上煌实业有限公司）
法定代表人：褚建庚；
注册资本：5,000 万元；
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四
路以东
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务
（不含危险货物），食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关
部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，
货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内
货物运输代理，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代
理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），林业产品销售，住房租赁，工
业设计服务，五金产品零售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产
品），日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，集贸市场管理服务，物业
管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%。
江西煌兴冷链物流有限公司 2023 年实现营业收入 2,385.48 万元，净利润-
457.01 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,364.29 万元，净资产
2,502.25 万元。（注：2023 年数据未经审计）
6、煌上煌集团有限公司
法定代表人：褚浚；
注册资本：10,000 万元；
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1231 号
经营范围：许可项目：食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），
水产养殖，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准在许可有限期内方
可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业管理，国内贸易代理，外卖递送服务，互联网销售（除销售
需要许可的商品），农副产品销售，油料种植，林业专业及辅助性活动，林业产
品销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，国内货物运输代理，普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，信息技
术咨询服务，五金产品批发，五金产品零售，化工产品销售（不含许可类化工产
品），日用百货销售，金属材料销售，水产品批发，食用农产品零售，农业机械
销售，机械设备销售，针纺织品销售，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住
房租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
股权结构：徐桂芬 40%，褚建庚 20%，褚浚 20%，褚剑 20%
煌上煌集团有限公司 2023 年实现营业收入 2,801.97 万元，净利润-4,710.97
万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 351,136.54 万元，净资产 23,652.04
万元。（注：2023 年数据未经审计）
7、徐桂芬：女，汉族，1950 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。1976 年
开始参加工作，历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事
长、煌上煌集团有限公司董事局主席，江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长，
曾担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、第十
一届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会
第一届、第二届会长等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五
一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。
8、江西新煌厨餐饮有限公司
法定代表人：禇建庚
注册资本：1,000 万元
注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北，桃新大
道以东
经营范围：许可项目：餐饮服务，食品生产，食品互联网销售，食品销售，
城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准在许可有限期内方可开展经营活动，具体经营项
目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：餐饮管理，酒
店管理，国内贸易代理，企业总部管理，外卖递送服务，农副产品销售，互联网
销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股权结构：徐桂芬 39.24%，江西合味原餐饮集团有限公司 60.76%
江西新煌厨餐饮有限公司 2023 年实现营业收入 81.05 元，净利润-90.04 万
元，截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,564.10 万元，净资产 2,015.36 万
元（注：2023 年数据未经审计）
9、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司（曾用名：江西徐妈妈卤汁粉品
牌运营管理有限公司）
法定代表人：褚琳
注册资本：2,000 万元
注册地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道 1499 号春江御景大厦 B 座 101
室
经营范围：许可项目：食品销售，餐饮服务，食品互联网销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：品牌管理，食品互
联网销售（仅销售预包装食品），餐饮管理，企业管理咨询，企业管理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：江西合味原餐饮集团有限公司 51%、褚琳持股 10%、南昌味转运
食品连锁有限公司 35%、徐桂芬 4%
江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司 2023 年实现营业收入 106.42 万元，
净利润-68.78 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 287.39 万元，净资
产 55.98 万元（注：2023 年数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西
海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公
司、江西新煌厨餐饮有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司都属于公
司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条规定，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山
西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限
公司、江西新煌厨餐饮有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司与本公
司存在关联关系。
2、煌上煌集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条规定，与本公司存在关联关系。
3、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一、并在公司担任董事，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，徐桂芬女士与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
1、煌上煌集团有限公司、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团
有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、
江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨餐饮有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品
牌管理有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权，且其本人财务状况良好，具备
良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易均以可比的独立第三方的市场价格为参考标准，遵
循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提
供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易
数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况
公司与关联方徐桂芬女士已签订《房屋租赁合同》，与其他关联方交易根据
公司实际需要进行。
四、 关联交易目的和对本公司的影响
公司预计 2024 年度发生的关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，
在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，
不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的
独立性。
五、独立董事过半数同意意见
全体独立董事于2024年3月18日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门
会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024 年度日常关联交
易预计的议案》。全体独立董事认为：公司2024年度拟发生的关联交易属于正
常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执
行市场价，定价公允、合理, 不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
《江西煌上煌集团食品股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定。因此，
我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
六、监事会意见
公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，
在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，
不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的
独立性。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议；
3、经与会独立董事签字的 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二四年三月三十日
