证券代码：002695              证券简称：煌上煌                 编号：2024—012



                  江西煌上煌集团食品股份有限公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次
会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高
管。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和
国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召
集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务
总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    2023 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》
及《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，
依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事
通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、
财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保
障公司规范运作与健康发展。
    具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
    经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2023
年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经审慎核查，监事会认为：董事会通过的公司 2023 年度利润分配及资本公
积金转增股本的预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，
充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，有利于维护公司全
体股东的长期利益。监事会同意该利润分配预案。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份
有限公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年年度报告》详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
站（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 30 日指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资
金的存放及使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的存放及使用均合法、合
规。
   具体内容详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理
的需要建立了较为完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       7、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为本公司提供审计及其他
服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，监事会同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    具体内容详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       8、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于自身
及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会
造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易事项中，关联董事回
避了表决，相关程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。
    具体内容详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《2024 年度监事薪酬方案》
    具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事薪酬方案》。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审慎核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会
计准则和有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。




       特此公告。


                                     江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
                                            二〇二四年三月三十日