证券代码：002695               证券简称：煌上煌           公告编号：2024-030



                   江西煌上煌集团食品股份有限公司

             关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期

                     采用自主行权模式的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、2023 年股票期权激励计划期权简称：煌上 JLC1，期权代码：037379。
    2、2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励
对象人数为 196 人，可行权的股票期权数量为 2,762,640 份，行权价格为 7.96 元/份。
    3、本次行权采用自主行权模式。
    4、2023 年股票期权激励计划共三个行权期，第一个行权期可行权期限为：2024 年
8 月 8 日起至 2025 年 8 月 7 日止。
    5、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。


    江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开
第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。根据 2023 年第三次临时股东大会对董
事会的授权，同意董事会为符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手
续。具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c n）
的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
    截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。现将有
关事项公告如下：

    一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
    2、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对象
名单〉的议案》。
    3、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对象
的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记
录。2023 年 7 月 12 日，公司披露《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对
象名单审核及公示情况说明》。
    4、2023 年 7 月 17 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《2023
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股
东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
    2023 年 7 月 18 日，公司披露了《2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事
会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授
予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
    6、2023 年 8 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
了 2023 年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：煌上 JLC1，期权代码：
037379。
    2023 年 8 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登
记完成的公告》。
    7、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
七次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销
2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予 2023 年股票期权
激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实。北京市盈科（南
昌）律师事务所出具了法律意见书。

     二、关于2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的说明

      （一）首次授予股票期权第一个行权等待期届满的说明
      根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及《2023年股票期权激励计划
 实施考核管理办法》的规定，本次激励计划的首次授予股票期权第一个行权期为自
 首次授权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授权登记完成之日起24个
 月内的最后一个交易日当日止，对应行权比例为40%。公司2023年股票期权激励计
 划首次授予登记完成日为2023年8月8日，截止本公告披露日，本次激励计划第一个
 行权等待期已届满。
      （二）首次授予股票期权第一个行权期满足行权条件的说明
     关于2023年股票期权激励计划第一个行权期条件及条件成就的情况如下：

                               行权条件                                      达成情况
   1、公司未发生以下任一情形：
    （1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者
  无法表示意见的审计报告；
    （2） 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 截至目前，公司未发生前
  或无法表示意见的审计报告；                                         述情况，符合本项行权条
    （3） 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺件。
  进行利润分配的情形；
    （4） 法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5） 中国证监会认定的其他情形。

   2、激励对象未发生以下任一情形：                                    截至目前，本次行权的
   （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；                    激励对象均未发生前述

   （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；        情形，满足本项行权条
                                                                      件。
   （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
 （6）中国证监会认定的其他情形。
 3、公司业绩考核要求：
 本激励计划首次授予考核年度为2023—2025年三个会计年度，每个会计
年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之2022年实际增长率（A1）、
新开门店数（A2）同时进行考核，各年度业绩考核目标如下：

                              考核年度营业收入        考核年度
                              较之2022年实际增        实际新开门店数
                对应考核
       行权期                 长率（A1）              （A2）           公司2023年度营业收入
                年度
                                                      目标增长值       1,920,549,123.15元，
                              目标增长值（Am1）                        相比2022年实际增长率
                                                      （Am2）
                                                                       为下降1.70%低于目标
  第一个行
                 2023年              5%                  2000家        增长值5%，即A1＜
  权期
                                                                       0.6*Am1，对应考核指
  第二个行                                                             标应得分X1=0。
                 2024年              20%                 2000家
  权期                                                                 公司2023年实际新开店
  第三个行                                                             数为1397家，目标增长
                 2025年              40%                 2000家
  权期                                                                 值为2000家，即

 根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例          0.6*Am2≤A2＜Am2，对
                                                                       应考核指标应得分
（Y）与考核年度考核指标最终对应得分X相挂钩，具体行权比例安排如
                                                                       X2=69.9。
下：
                                                                       考核年度考核指标最终
   考核指标                业绩完成度          考核指标对应得分
                                                                       对应得分X取X1,X2孰高
                                               （X1,X2）               值，取X=69.9数值，公
 各考核年度的营业收        A1≥Am1                X1=100               司层面可行权比例为
 入较之2022年实际增        0.6*Am1≤A1