证券代码：002700               证券简称：ST 浩源           公告编号：2024-062



                     新疆浩源天然气股份有限公司
         关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。
     2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董
事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十四次会议决定召开。
     3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     4．会议召开日期及时间：
     （1）现场会议时间为：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:00。
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2024年8月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6．会议的股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三）。
     7. 出席对象：
     （1）于 2024 年 7 月 31 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号


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商业楼 B 座 D22 会议室。
     二、会议审议事项
     1. 提交股东大会表决的提案名称如下表（表一）

                                                                  备注
      提案编码               提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

  累积投票提案
                   《关于补选第五届董事会非独立董事的议
       1.00                                                 应选人数（2）人
                   案》
                   补选李猛龙先生为第五届董事会非独立董
       1.01                                                       √
                   事

       1.02        补选康莹女士为第五届董事会非独立董事           √

                   《关于补选第五届董事会独立董事的议
       2.00                                                 应选人数（2）人
                   案》
       2.01        补选龚巧莉女士为第五届董事会独立董事           √

       2.02        补选蔺怀华先生为第五届董事会独立董事           √

                   《关于补选第五届监事会股东代表监事的
       3.00                                                 应选人数（2）人
                   议案》

                   补选钟志刚先生为第五届监事会股东代表
       3.01                                                       √
                   监事

                   补选梁承瑞先生为第五届监事会股东代表
       3.02                                                       √
                   监事

 非累积投票提案


       4.00        《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》         √



     2. 以上提案的相关内容刊登于 2024 年 7 月 20 日的《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。
     3. 本次股东大会审议的第 1 — 3 项采用累积投票，第 4 项为特别决议
案，以上议案分别经公司第五届董事会第十四次会议、公司第五届监事会第十
次会议审议通过，程序合法，资料完备。本次独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
     根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会
议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年度第三次临时股东大会


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决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


     三、会议登记等事项
     1. 参会登记方式
     （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
     （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人股东账户卡；
     （3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股
东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在 2024 年 8 月 1 日（星
期一）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来
信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B
座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字
样），公司不接受电话方式办理登记。
     2. 现场参会登记时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）10:00－14:00。
     3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路
2 号商业楼 B 座 D22 室-董事会办公室。
     4. 会议联系方式
         联系人：陶 晖、翟新超      联系电话：0997-2530396
         传   真：0997-2530396       电子邮箱：002700@hytrq.com
         出席会议的人员交通、食宿费用自理。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件一。

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     五、备查文件
     1．公司第五届董事会第十四次会议决议
     2. 公司第五届监事会第十次会议决议


     特此公告。




                                  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                  2024 年 7 月 19 日




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附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩
源投票”。
     2. 填报表决意见或选举票数。
     （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
     （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数             填报
           对候选人 A 投 X1 票              X1 票
           对候选人 B 投 X2 票              X2 票
           …                               …
           合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
     各议案股东拥有的选举票数举例如下：
 ① 选举非独立董事（如表一议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
      股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立
 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
 ② 选举独立董事（如表一议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
      股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事
 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
 ③ 选举股东代表监事（如表一议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
      股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
      股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。


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      3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
 相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1．投票时间：2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
     2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件二：

                                   授权委托书
      本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个
 人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会。
 本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文
 件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。
 现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审
 议事项行使投票权。
      本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人（签名                                  身份证号码
或盖章）                                  （或营业执照号码）

 持有股数                                        股东账号

  受托人                                      受托人身份证号码

 委托时间                                      股东联系方式
                                                              备注            表决意见
                                                            该列打勾
 提案编码                     提案名称
                                                            的栏目可   同意    反对      弃权
                                                            以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
累积投票提
    案
               《关于补选第五届董事会非独立董事的议         应选人数
    1.00                                                                      选举票数
               案》                                         （2）人
    1.01       补选李猛龙先生为第五届董事会非独立董事          √

    1.02       补选康莹女士为第五届董事会非独立董事            √
                                                            应选人数
    2.00       《关于补选第五届董事会独立董事的议案》                         选举票数
                                                            （2）人
    2.01       补选龚巧莉女士为第五届董事会独立董事            √

    2.02       补选蔺怀华先生为第五届董事会独立董事            √
               《关于补选第五届监事会股东代表监事的议       应选人数
    3.00                                                                      选举票数
               案》                                         （2）人
               补选钟志刚先生为第五届监事会股东代表监
    3.01                                                       √
               事
               补选梁承瑞先生为第五届监事会股东代表监
    3.02                                                       √
               事
非累积投票
  提案

    4.00       《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》          √


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             一、议案 1.00-3.00 是累计投票，在“选举票数”填写票数。
  说明
             二、议案 4.00 需要在对应的“同意”、“反对”、“弃权”的空格内打“√”。


     本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年
度第三次临时股东大会结束。


     自然人委托人（签字）：
     法人委托人（签字并盖公章）：


                                                         2024 年     月     日




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 附件三：

                           股东参会登记表

 名称/姓名

 营业执照号码/身份证号码

 股东账号

 持股数量

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址

 邮 编




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