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                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       独立董事提名人声明


          提名人李猛龙现就提名龚巧莉为新疆浩源天然气股份有限公
 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同

 意出任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人
 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良

 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
         一、被提名人已经通过新疆浩源天然气股份有限公司股份有限
 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的

 密切关系。
      √ 是 □ 否
       二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
 条等规定不得担任公司董事的情形。
       √ 是 □ 否
       三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》

 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
      √ 是 □ 否
       四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
      √ 是 □ 否


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       五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训
 证明材料（如有）。

       √ 是 □ 否
       六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
 法》的相关规定。

      √ 是 □ 否
       七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司

 独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
      √ 是 □ 否
       八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
 定。
      √ 是 □ 否

       九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
      √ 是 □ 否
       十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
       √ 是 □ 否

       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金
 经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
 相关规定。
      √ 是 □ 否


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       十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事
 （理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否
       十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事
 和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》

 的相关规定。
      √ 是 □ 否
       十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、

 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
 任职资格的相关规定。
      √ 是 □ 否
       十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所业务规
 则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立

 董事职责所必需的工作经验。
      √ 是 □ 否
       十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计
 师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
 或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、
 审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

       √ 是 □ 否 □ 不适用
       十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
 附属企业任职。
       √ 是 □ 否


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       十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
 股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

      √ 是        □ 否
       十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
 股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

       √ 是 □ 否
       二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
 的附属企业任职。

      √ 是 □ 否
       二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者
 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
 括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人。
      √ 是 □ 否

       二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
 其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
 单位及其控股股东、实际控制人任职。
      √ 是 □ 否
       二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十
 二项所列任一种情形。

      √ 是 □ 否
       二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董
 事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
 人员。


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      √ 是 □ 否
       二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上

 市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
      √ 是 □ 否
       二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受

 到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
      √ 是 □ 否
       二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监

 会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
      √ 是 □ 否
       二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
 者三次以上通报批评。
      √ 是 □ 否
       二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

      √ 是 □ 否
       三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
 自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
 以解除职务，未满十二个月的人员。
      √ 是 □ 否
       三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的

 境内上市公司数量不超过三家。
      √ 是 □ 否
       三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
      √ 是 □ 否


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       提名人郑重承诺：
      一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
      二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券

交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘
书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
      三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独

立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被
提名人立即辞去独立董事职务。


                                  提名人（签字）：李猛龙
                                        2024 年 7 月 18 日


       报备文件：
       1．提名人签署的声明；
       2．提名人的身份证明文件；
       3．提名独立董事候选人的董事会决议；
       4．深交所要求的其他文件。




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                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       独立董事候选人声明

      声明人龚巧莉，作为新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事
 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职
 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
         一、本人已经通过新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会
 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
       √ 是 □ 否
       二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等
 规定不得担任公司董事的情形。
       √ 是 □ 否
       三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深
 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
       √ 是 □ 否
       四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
       √ 是 □ 否
       五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明
 材料（如有）。
       √ 是 □ 否
       六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
 的相关规定。


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       √ 是 □ 否
       七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
 董事、独立监事的通知》的相关规定。
       √ 是 □ 否
       八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步
 规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
       √ 是 □ 否
       九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察
 部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
       √ 是 □ 否
       十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银
 行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
       √ 是 □ 否
       十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营
 机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
 规定。
       √ 是 □ 否
       十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理
 事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
       √ 是 □ 否
       十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高
 级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
 关规定。
       √ 是 □ 否


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       十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
 资格的相关规定。
       √ 是 □ 否
       十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
 有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事
 职责所必需的工作经验。
       √ 是 □ 否
       十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师
 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或
 以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审
 计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
       √ 是 □ 否 □ 不适用
       十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其
 附属企业任职。
       √ 是 □ 否
       十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行
 股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
         √ 是 □ 否
       十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
 股 份 5% 以 上 的 股 东 任 职 ， 也 不 在 该 上 市 公 司 前 五 名 股 东 任
 职。
         √ 是 □ 否
         二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人


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 的附属企业任职。
      √ 是 □ 否
       二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其
 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人。
      √ 是 □ 否
       二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各
 自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
 及其控股股东、实际控制人任职。
      √ 是 □ 否
         二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项
 所列任一种情形。
      √ 是 □ 否
       二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
 监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
    √ 是 □ 否
       二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公
 司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
      √ 是 □ 否
       二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司
 法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
      √ 是 □ 否
       二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立
 案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。


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      √ 是 □ 否
       二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三
 次以上通报批评。
      √ 是 □ 否
       二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
      √ 是 □ 否
       三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
 席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
 换，未满十二个月的人员。
      √ 是 □ 否
       三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司
 数量不超过三家。
      √ 是 □ 否
       三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
      √ 是 □ 否
       龚巧莉候选人郑重承诺：
       一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相
 关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；
 否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
 自律监管措施或纪律处分。
       二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和
 深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
 履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其
 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
       三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任


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 职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
 立董事职务。
       四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本
 人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
 所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承
 担相应的法律责任。
       五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定
 或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
 履职。



                                  声明人（签署）：龚巧莉
                                        2024 年 7 月 18 日




          报备文件：
          1．本人填写的履历表；
          2．本人签署的声明；
          3．深交所要求的其他文件。




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