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                    Zhejiang Shibao Company Limited*
                      浙江世寶股份有限公司
                （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）
                              （股份代號：1057）


                           董事會會議召開日期


浙江世寶股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此
宣布，董事會將於二零二四年四月二十五日（星期四）假座中國浙江省杭州經濟技
術開發區 17 號大街 6 號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）
批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業
績公告。



                                                       承董事會命
                                                 浙江世寶股份有限公司
                                                        董事長
                                                        張世權

中國˙浙江˙杭州
二零二四年四月十五日



於本公告日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉
平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、
林逸先生及徐晋誠先生。




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