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公司公告

浙江世宝:第八届董事会书面议案决议公告2024-07-01  

证券代码:002703             证券简称:浙江世宝          公告编码:2024-046


                       浙江世宝股份有限公司

                   第八届董事会书面议案决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第八届董事会
于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 6 月
24 日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事 9 名,实际表决董事 9
名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《修订〈浙江世宝股份有限公司章程〉及相关附件的议
案》并提交公司股东大会审议。

    同意《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份
有限公司股东大会议事规则主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司董
事会议事规则主要内容修订对照表》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《浙江世宝股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》于本公
告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《浙江世宝股
份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》于本公告日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    (二)审议通过了《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。



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    同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日(星
期三)下午二点正在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室召开。同时,公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《浙江世宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于
本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    公司第八届董事会书面议案决议。

    特此公告。

                                             浙江世宝股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 1 日




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