证券代码：002706           证券简称：良信股份       公告编号： 2024-075



                       上海良信电器股份有限公司

                第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 3
日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 8 月 30 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表
决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及
公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司
长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中
竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。
本次拟回购股份的资金总额不超过人民币 40,000 万元且不低于人民币 20,000
万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。本次回
购股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式
出售，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 36 个月内予以出售。若公司未
能在上述期限内出售完毕，未出售股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则
本回购方案按调整后政策实行。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》详见 2024 年 9 月 4 日公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



    二、备查文件
   1、第六届董事会第二十四次会议决议


   特此公告!
                                           上海良信电器股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 9 月 4 日