证券代码：002706           证券简称：良信股份        公告编号： 2024-096



                       上海良信电器股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 25 日
在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 10 月 22 日以电话、

电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表
决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

    《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、备查文件
    1、《第七届董事会第二次会议决议》
    2、《2024 年第四次审计委员会会议决议》
    特此公告!


                                             上海良信电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 10 月 26 日