证券代码：002721           证券简称：*ST 金一         公告编号：2024-004


                北京金一文化发展股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式
    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位监事。
    2、召开监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 1 月 30 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼
六层公司会议室以通讯会议的方式召开。
    3、监事会会议出席情况
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，为通讯方式参会。
    4、监事会会议的主持人和列席人员
    会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    5、本次监事会会议的合法、合规性
    会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消

除的专项说明的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度审计
报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符
合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认
可，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续
加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《监事会对<董事会关于
公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

   2、审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资
理财，在额度内循环使用，在防控风险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股
东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司 2024 年度使

用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第十七次会议决议》

   特此公告。

                                    北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 31 日