证券代码：002721           证券简称：*ST 金一         公告编号：2024-003


                 北京金一文化发展股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各

位董事。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼

六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

    3、董事会会议出席情况

    会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张

军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。

    4、董事会会议的主持人和列席人员

    会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次董事会会议的合法、合规性

    会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专

项说明的议案》

    公司董事会编制了《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事
项影响已消除的专项说明》。经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度审计报告
保留意见涉及事项影响已消除。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《董事会关于公司 2022
年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

   2、审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    同意公司使用不超过 140,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在上述额度内，资金可以循环
滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额
度和期限内购买结构性存款，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司管理
层决定具体实施事宜。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司 2024 年度使

用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

   三、备查文件

    1、《第五届董事会第十九次会议决议》

    2、《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

    特此公告。



                                       北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 31 日