证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-021
北京金一文化发展股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”）及控股子
公司根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决
策制度》的有关规定，对2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了
合理预计，预计2024年度日常关联交易的总金额为17,059.03万元，上年同类交易
实际发生金额为38.75万元。
公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议以5票同意，0
票反对，0票弃权，3票关联回避的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事孙长友、张军、刘芳彬回避了表决。公司独立董事
专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以上事项。本事项尚需提交
公司2023年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司（含控股子公司，下同）2024 年度日常关联交易预计 的金额不超过
17,059.03万元，其中，预计向关联方采购原材料、商品不超过6,900.00万元，预
计向关联方支付代销手续费不超过651.35万元，预计向关联方销售产品、商品不
超过9,500.00万元，预计向关联方销售固定资产不超过7.00万元，预计向关联方
收取利息费用不超过0.68万元。
上述关联方包括：江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）、江
苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“江苏黄金”）、深圳金一文化发展有限公司
（以下简称“深圳金一”）、深圳金一投资发展有限公司（以下简称“深圳金一投
1
资”）、哈尔滨捷夫珠宝有限公司（以下简称“哈尔滨捷夫”）、深圳市贵天钻石
有限公司（以下简称“深圳贵天”）、及北京科海金一信息咨询中心（有限合伙）
（以下简称“科海金一”）。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易内 关联交易定价原 日常关联交易预计 截至披露日已发生
关联人
别 容 则 金额 金额
向关联人采 以市场价格为基
江苏金一 400.00
购原材料 础协商确定
向关联人采 以市场价格为基
向关联人采 江苏黄金 1,000.00 5.90
购商品 础协商确定
购原材料
哈尔滨捷 向关联人采 以市场价格为基
5,500.00
夫 购原材料 础协商确定
小计 6,900.00 5.90
向关联人支
向关联人支 哈尔滨捷 以市场价格为基
付代销手续 651.35 12.13
付交易费用 夫 础协商确定
费
支出项小计 7,554.35 18.03
向关联人销 哈尔滨捷 向关联人销 以市场价格为基
9,500.00 257.39
售产品、商品 夫 售产品、商品 础协商确定
江 苏 金
向关联人销 向关联人销
一、科海 双方协商确定 7.00 0.49
售固定资产 售固定资产
金一
向关联方收 以市场价格为基
深圳贵天 利息收入 0.68 0.18
取借款利息 础协商确定
收入项小计 9,507.68 258.06
合计 17,059.03 276.09
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
实际
关联交易 关联交易内 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 发生 预计金额
类别 容 业务比例 金额差异 索引
金额
（%） （%）
向关联人 向关联人采 详见公司于
江苏金一 0.00 6,300.00 -100.00
采购原材 购原材料 2023 年 12 月
2
料、商品 江苏黄金、科 02 日刊登在
向关联人采
海金一、深圳 14.37 220.00 0.01 -93.47 巨潮资讯网
购商品
金一 的《关于日常
小计 14.37 6,520.00 0.01 -99.78 关联交易预
向关联人 计的公告》
深圳金一、深 向关联人采
采购固定 （公告编号：
圳金一投资、 购服务器及 0.00 806.37 -100.00
资产、无 2023-132）
江苏金一 软件
形资产
哈尔滨捷夫 向关联人销 24.38 1,000.00 0.02 -97.56
向关联人
售产品、商
销 售 产 江苏金一 0.00 100.00 -100.00
品
品、商品
小计 24.38 1,100.00 0.02 -97.78
向关联人
向关联人销
销售固定 科海金一 0.00 10.00 -100.00
售固定资产
资产
深圳金一 0.00 1,210.00 -100.00
上海金一云
金、臻宝通、
支付前期往
与关联人 金一投资、江
来款 0.00 1,161.00 -100.00
往来款 苏金一、哈尔
滨捷夫、金艺
珠宝
小计 0.00 2,371.00 -100.00
合计 38.75 10,807.37 0.01 -99.64
主要原因为，因江苏金一上海黄金交易所会员资质于 2023 年
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 12 月被取消，越王、海金盈泰未能从江苏金一处购买金料，
与预计存在较大差异的说明（如适用） 以及公司与上述相关关联方往来款的实际发生额较小、预计的
采购固定资产无形资产实际发生额较小导致。
公司对 2023 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合公
司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务
所需的交易，符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额存在
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
较大差异，但该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生
的日常关联交易根据市场原则定价，公平、公正，交易价格公
允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
3
法人/执 注册资
序 公司全
企业性质 注册地址 行事务 本（万 经营范围 财务数据
号 称
合伙人 元）
许可项目:第二类增值电信业务;出版物批发;出版物零售(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:组织文
江苏金 有限责任 截至 2023 年 12 月 31 日总
化艺术交流活动;技术推广服务;网络技术服务;工程和技术研究和试验发展;工艺美
一文化 公司（自然 资产 172,153.14 万元，净资
江阴市临港新 术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除
1 发展股 人投资或 钟小冬 14913 产-72,588.63 万元，2023 年
城四季路 1 号 外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金银制品销售;专业设计服务;平面设计;图文设计
份有限 控股的法 实现主营业务收入
制作;工业设计服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;工艺美术品及礼仪用品制
公司 人独资） 95,197.97 万元。
造(象牙及其制品除外);珠宝首饰制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
一般项目:金银制品销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及
有限责任 礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外); 截至 2023 年 12 月 31 日总
江苏金
公司（自然 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;专业设计服 资产 30,594.11 万元，净资
一黄金 江阴市璜土镇
2 人投资或 钟小冬 5000 务;平面设计;工业设计服务;图文设计制作;物业管理;技术推广服务;工程和技术研究 产 1,060.64 万元，2023 年
珠宝有 小湖路 27 号
控股的法 和试验发展;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务); 实现主营业务收入
限公司
人独资） 货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 18,732.45 万元。
主开展经营活动)
4
一般项目:企业管理咨询;企业管理;组织文化艺术交流活动 ;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;会议及展览
北京科 北京科
服务;金银制品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;钟表与计时仪器销售;纸制品销售; 截至 2023 年 12 月 31 日总
海金一 北京市海淀区 海创隆
工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);橡胶制品销售;服装服饰零售;针纺 资产 189,007.53 万元，净资
信息咨 有限合伙 西四环北路 信息咨 188899
3 织品销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;皮革制品销售;塑料制品销售;箱包销售;音 产 188,894.47 万元，2023
询中心 企业 131 号院 1 号楼 询有限 .11
响设备销售;化妆品零售;化妆品批发。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 年实现主营业务收入 14.09
（有限 2 层 237 号 责任公
主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 万元。
合伙） 司
动。)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动;不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
一般经营项目是:文化活动策划;集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品(象
牙及其制品除外)、珠宝首饰、金银制品、钟表、工艺礼品(象牙及其制品除外)、字
深圳市罗湖区 画(古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外)、工艺收藏品(不含 截至 2023 年 12 月 31 日总
深圳金
翠竹街道翠达 文物及限制项目)、电话卡、工艺品(象牙及其制品除外)、3C 电子、通讯设备、礼 资产 80,548.23 万元，净资
一文化 有限责任
4 社区翠竹路 徐金芝 12076 品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的批发与零售;办公设备、 产-62,584.36 万元，2023 年
发展有 公司
2058 号 3 层 运输工具的租赁(不含金融租赁)、批发与零售;国内贸易(法律、行政法规、国务院 实现主营业务收入 3.83 万
限公司
309-4C2 决定规定在登记前须经批准的项目除外);图文设计(不含限制项目);贵金属工艺品研 元。
发设计;商标代理(不含专利代理)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性
行政许可文件后方可经营),许可经营项目是:贵金属工艺品研发设计生产加工。
深圳市龙岗区
一般经营项目是:文化活动策划;投资管理;投资咨询(不含人才中介、证券、保险、基 截至 2023 年 12 月 31 日总
深圳金 吉华街道甘坑
有限责任 金、金融业务及其它限制项目);图文设计(不含限制项目);金银制品、珠宝、钟表、 资产 25,965.52 万元，净资
一投资 社区甘李二路
5 公司(法人 董博 5000 纪念品、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售;计算机软件的技术服务。办公设备的 产-150,780.88 万元，2023
发展有 9 号金苹果创
独资) 租赁与销售;运输工具的租赁与销售。,许可经营项目是:3C 电子,通讯、医疗设备,礼 年实现主营业务收入
限公司 新园厂房
品,健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售。 7,684.45 万元。
A1802
5
有限责任 批发兼零售:黄金饰品、黄金制品、铂金饰品、珠宝首饰、塑料制品、陶瓷制品、 截至 2023 年 12 月 31 日总
哈尔滨 哈尔滨经开区南
公司(非自 文教用品、钟表、照相器材、服装、箱包皮具、家用电器、厨具、电子产品、五金 资产 76,291.14 万元，净资
捷夫珠 岗集中区香山路
6 然人投资 张凤婷 5000 交电、农副产品、通讯器材、化妆品、工艺品(不含象牙及象牙制品)、皮革制品、 产-6,049.61 万元，2023 年
宝有限 16 号金源花园 C
或控股的 纺织产品、贸易经纪与代理(不含拍卖);设计、制作、代理、发布国内广告;企业市场 实现主营业务收入 9,690.07
公司 区 2 号公企
法人独资） 营销规划、商务信息咨询(以上不含国家专项审批项目);自有房屋租赁。 万元。
深圳市龙岗区 截至 2023 年 12 月 31 日总
深圳市
布吉街道甘李 资产 27,698.37 万元，净资
贵天钻 有限责任 2672.5 一般经营项目是：钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；工艺品、玉石、
7 二路 9 号金苹 王熙光 产 6,229.29 万元，2023 年
石有限 公司 452 宝石、翡翠及珠宝镶嵌品原材料的购销；国内贸易；货物及技术进出口。
果创新园 A 栋 实现主营业务收入 0.00 万
公司
1801 元。
6
（二）关联关系介绍
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）持
有科海金一48.84%的份额，持有公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司（以下
简称“海鑫资产”）100%股权；上述其他公司（除深圳贵天外）为公司因执行重
整计划置入科海金一的公司原子公司；深圳贵天为公司海鑫资产持股51%的公司。
以上企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，
为公司的关联法人。
以上关联方（深圳贵天除外）不属于失信被执行人，具备履约能力。公司与
深圳贵天的关联交易为关联利息，金额较小，履约风险可控。
三、本次关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上述公司的交易
将被纳入公司关联交易计算。公司及其控股子公司与上述关联方交易均以市场价
格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，交易价格具体由双
方协商确定。
根据日常生产经营的需要，公司及其控股子公司2024年度日常关联交易预计
的金额不超过17,059.03万元，其中，预计 向关联方采购原材料 、商品不超过
6,900.00万元，预计向关联方支付代销手续费不超过651.35万元，预计向关联方
销售产品、商品不超过9,500.00万元，预计向关联方销售固定资产不超过7.00万
元，预计向关联方收取利息费用不超过0.68万元。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与关联方将根据实际经营情况需求签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易为公司正常生产经营所需，是与交易对象在公平、公正、互利的基
7
础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格且合同约定的方式决定双方
的权益，不存在损害任何一方利益的行为。
该事项对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司不会因此类交易而对相关关联
方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审
议。独立董事认为：上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易以市场公
允价格为基础定价，为正常、合理的经济行为，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，没有侵害公司和全体股东、尤其是中小股东的利益；上述关联交易的审
议和表决程序合法合规；因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》
3、《第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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