北京金一文化发展股份有限公司
           董事会关于在任独立董事独立性评估的专项意见

   根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京金一文化发展股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会逐项对照独立性规定，核查了公司在任独立董事的独立
性，结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下：
   根据公司独立董事提供的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司在任独立董
事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。




                                              北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                                2024 年 3 月 28 日