证券代码：002721            证券简称：ST 金一         公告编号：2024-079

                 北京金一文化发展股份有限公司
            第五届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式
    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四
次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达
给各位监事。
    2、召开监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 12 月 19 日下午 02：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
    3、监事会会议出席情况
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方
式参会。
    4、监事会会议的主持人和列席人员
    会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    5、本次监事会会议的合法、合规性
    会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司拟注销回购股份事项符合《上市公司股份回
购规则》及相关法律法规的有关规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法
规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产
经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意本次公司拟注销回购股份事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份
并减少注册资本的公告》。

   三、备查文件

    1、《第五届监事会第二十四次会议决议》

    特此公告。



                                       北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                        2024 年 12 月 20 日




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