证券代码：002721               证券简称：ST 金一           公告编号：2024-077

                  北京金一文化发展股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日
召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账
户股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》，同意公司拟将存放于回购专用证券账户中的 10,147,800 股库存股全部予以
注销。以上议案尚需提交公司股东大会审议。若上述议案获得公司股东大会审议
通过并注销完毕回购股份后，公司总股本将减至 2,659,378,615 股，公司注册资
本也相应减少至 2,659,378,615 元。根据有关法律、法规及规范性文件的相关规
定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

    《公司章程》具体修订内容对照如下：

  序号                   修订前                                修订后

             第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
    1
         266,952.6415 万元。                   265,937.8615 万元。


             第十九条     公司股份总数为           第十九条    公司股份总数为

         2,669,526,415 股，公司的股本结构为： 2,659,378,615 股，公司的股本结构为：
    2
         普通股 2,669,526,415 股，无其他种类   普通股 2,659,378,615 股，无其他种类

         股票。                                股票。


    除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上股东特别决议，自股东大会审
议通过之日起生效实施。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理注
销回购专用证券账户股份的相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容
                                         1
为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。

    备查文件

    1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

    2、《公司章程》

    特此公告。




                                   北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 20 日




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