股票代码： 002724         股票简称：海洋王            公告编号：2024-071


                    海洋王照明科技股份有限公司
        第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
四次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路
1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月
18 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董
事 11 人。
    本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：

     一、 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    同意对外报送 2024 年第三季度报告。《2024 年第三季度报告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、 审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永
         久补充流动资金的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    同意公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资
金 1,785.96 万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余
额为准）用于永久补充流动资金。
    《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核
查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    同意公司变更经营范围并修订《公司章程》的事项，并提请股东大会授权董
事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范围并修订
<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    同意公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。《关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、第六届董事会2024年第四次临时会议决议
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告！


                                       海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 28 日