证券代码：002741             证券简称：光华科技        公告编号：2024-036


                       广东光华科技股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2024 年 11 月 6 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉
昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事
人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

    详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进
行了专项审核，并出具了《广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第 10363 号）。

    公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公
司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的相关规定。

    详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换
预先投入的自筹资金的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

   为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务
的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提
下，董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限
范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。

    详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 12 日