证券代码：002741            证券简称：光华科技           公告编号：2024-037


                       广东光华科技股份有限公司

                   第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年
11 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事
会主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议

案》。

    监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目

实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资

金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规

定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

    详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资

项目拟投入募集资金金额的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹

资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效

率、保障募集资金投资项目顺利实施，符合公司全体股东利益。

    详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换

预先投入的自筹资金的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全

的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的

正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，

增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》等相关规定，同意公司本次使用不超过人民币 5 亿元的

暂时闲置募集资金进行现金管理。

    详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。



                                        广东光华科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 11 月 12 日