证券代码：002742       证券简称：ST 三圣        公告编号：2024-19 号


                  重庆三圣实业股份有限公司
     关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务审计机
构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。现将有关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在
担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为
保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权董事会与审计机构协
商确定审计费用，并签订相关协议。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
      1、基本信息

    事务所名称                    天 健会计师事务所 (特殊普通合伙 )
     成立日期           2011 年 7 月 18 日       组织形式        特殊普通合伙
     注册地址                 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
    首席合伙人           王国海              上年末合伙人数量           238 人
 上年末执业人员                     注册会计师                        2,272 人
       数量          签 署 过证券 服务 业务 审计报 告的 注册会          836 人
                     计师
                      业务收入总额                    34.83 亿元
  2023 年 业 务 收      审计业务收入                     30.99 亿元
  入
                       证券业务收入                       18.4 亿元
                         客户家数                          675 家
  2023 年上市公司       审计收费总额                      6.63 亿元

  (含 A、B 股)审计                       制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

  情况                                   批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
                                         供应业，水利、环境和公共设施管理业，租
                                         赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通
                       涉及主要行业
                                         运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务
                                         业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、
                                         林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

                         本公司同行业上市公司审计客户家数                   513



    2. 投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。


    3.诚信记录
    天健会计师事务所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行
为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪
律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人
次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
    （二）项目信息
    1.基本信息
                                 何时开始            何时开始为本     近三年签署或
                      何时成为注          何时开始在
项目组成员     姓名              从事上市            公司提供审计     复核上市公司
                        册会计师            本所执业
                                 公司审计                服务         审计报告情况
项目合伙人    唐明       2003 年    2001 年   2012 年      2024 年       [注 1]
签字注册会    唐明       2003 年    2001 年   2012 年      2024 年       [注 1]
计师           余海东    2013 年   2015 年   2015 年   2024 年     [注 2]
项目质量控
               高   丽   2010 年   2008 年   2010 年   2023 年     [注 3]
制复核人
    [注 1]签署或复核三峰环境、重庆百货、金科股份、太极集团、皇马科技、
英特集团等上市公司年度审计报告。
    [注 2]签署溯联股份、中设咨询上市公司年度审计报告。
    [注 3]近三年复核江山欧派、凯赛生物等上市公司审计报告。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

       三、拟聘请会计师事务所履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提
议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、公司独立董事对公司聘请 2024 年度审计机构事项进行了事前认可，并对
此事项发表事前认可意见如下：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计报告审计机
构和内部控制审计机构，2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地
完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要
求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，同意聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十一次会
议审议。
    2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上
市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专
业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映
了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
    （三）公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年
度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审
议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    （四）公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度
财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
    （五）《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    四、备查文件
    （一）重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
    （二）重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
    （三）关于对第五届董事会第十一次会议有关事项独立董事事前认可意见；
    （四）关于对第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
    特此公告

                                         重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 29 日