证券代码：002742        证券简称：ST 三圣        公告编号：2024-21 号


                 重庆三圣实业股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况
    重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
决定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6
月 6 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    5、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 5 月 30 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
                                    -1-
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
     6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼
1106 会议室
    7、股权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）
    8、会议主持人：董事长严欢
    二、会议审议事项
                           本次股东大会提案编码表

                                                                  备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票

   100      总议案                                                  √

                                非累积投票提案

   1.00     《2023年度董事会工作报告》                              √

   2.00     《2023年度监事会工作报告》                              √

   3.00     《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》              √

   4.00     《关于公司2023年度利润分配预案的议案》                  √

   5.00     《关于公司2023年度财务决算报告的议案》                  √

   6.00     《关于公司2024年度财务预算报告的议案》                  √

            《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议        √
   7.00
            案》

   8.00     《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》              √

   9.00     《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》            √

  10.00     《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》              √

  11.00     《关于修订<公司章程>的议案》                            √

    上述 1-10 议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过；11 议案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
                                         -2-
    上述议案 1、议案 3 至议案 10 已经于 2024 年 4 月 29 日经公司第五届董事
会第十一次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
    上述议案 11 已经于 2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第十一次会议审
议通过，内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或
《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
    上述议案 2 至议案 6、议案 8 至议案 10 已经于 2024 年 4 月 29 日经公司第
五届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2024 年 5 月 19 日 16：00 前。公司
不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 5 月 31 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
    3、登记地点：公司证券部
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       五、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
    2、会议联系方式：
                                    -3-
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部
3、请参会人员提前 15 分钟到达会场
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
      二、授权委托书。


                                    重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 29 日




                              -4-
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见
为同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 6 日 9：15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -5-
附件二：
                              授权委托书

    兹委托            （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2023 年年度股东大会。本人/单位授权         （先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需
要签署的相关文件。
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
    本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
                                                                     表决意见
                      会议议案
                                                              同意     反对     弃权
   1      《2023年度董事会工作报告》

   2      《2023年度监事会工作报告》

   3      《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

   4      《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

   5      《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

   6      《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
          《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的
   7
          议案》
   8      《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

   9      《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

  10      《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》

  11      《关于修订<公司章程>的议案》
       委托人姓名或名称(签字或盖章)：                    年    月    日
       委托人身份证号码或营业执照号码：
       委托人持股数：        股
       委托人股东账号：
       受托人签名：                                      年    月    日
    受托人身份证号码：
    委托人联系电话：
    说明：
    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃
权”；
    3、单位委托须加盖单位公章；
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                         -6-