江西豫章律师事务所
                              关于
                 江西世龙实业股份有限公司
              2023 年年度股东大会法律意见书

致：江西世龙实业股份有限公司

     江西豫章律师事务所（以下简称“本所”）接受江西世龙实业

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周萌律师、黄

波律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项的合法性、有

效性进行见证。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《江西世龙实业

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、

法规、规范性文件的规定，本着律师行业公认的业务标准、职业道德

规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

    本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召

集、召开本次股东大会的有关文件原件或复印件，同时听取了公司就

相关事项的陈述和说明。


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    在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书结论意见中涉及

的事项发表法律意见，并不对本次股东大会所审议议案的具体内容以

及该等议案中的数据或表述的真实性、准确性、合法性发表意见。

    公司已向本所承诺，保证其向本所提供加盖公司公章的文件、资

料均是真实、合法、有效的。材料上所有签字和印章均是真实的。

    在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日前发

生或存在的事实以及现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的相关规定对本次股东大会发表法律意见。

    本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或

说明。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先

取得本所律师的书面授权，任何单位或个人均不得将本法律意见书或

其他任何部分用作任何其他目的。




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                              正文
 一、本次股东大会的召集、召开程序

   （一）本次股东大会的召集

   本次股东大会由公司董事会召集。【2024】年【4】月【25】日，

公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2

023 年年度股东大会的议案》。

   【2024】年【4】月【27】日，公司在深圳证券交易所（http://

www.szse.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，

该会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现

场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、

出席对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加

网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。该通知发布的日

期距本次股东大会的召开日期已超过【20】日。

   （二）本次股东大会的召开

   本次股东大会的现场会议于【2024】年【5】月【23】日【下午 1

4：30】在【江西省乐平市塔山工业园区世龙科创大楼会议室】如期

召开，本次股东大会召开的时间、地点与会议通知公告一致。

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

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向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体时间为：通过

深圳证券交易所交易系统投票的时间为【2024】年【5】月【23】日

【9:15-9:25】，【9:30-11:30】和【13:00-15:00】;通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为【2024】年【5】

月【23】日【9:15-15:00】。

   本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序合法、有效，符

合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会会议人员资格

   （一）出席现场会议的股东及股东代理人

   经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权

委托书及股东登记的相关材料，出席现场会议的股东及股东代表共【4】

名，均为截至【2024】年【5】月【17】日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有

公司股份【134185000】股，占公司股份总数的【55.9104】%。其中，

出席现场会议的中小投资者股东(中小投资者股东是指除以下股东之

外的公司其他股东:(1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员)共【1】名，代表有表决权股份

【5270000】股，占公司股份总数的【2.1958】%。

  本所律师认为：上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，

其出席会议的资格均合法有效。

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  （二）参加网络投票的股东

  根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络

投票系统进行有效表决的股东共计【1】人，代表有表决权股份【 5

00 】股,占公司股份总数的【0.0002】%，均为中小投资者股东

  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提

供机构验证其身份。

  其它出席和列席会议的人员为公司董事、监事、公司高级管理人

员以及公司聘任的本所律师。

三、本次股东大会审议的议案如下：

  （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  （三）关于 2023 年年度报告及摘要的议案

  （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案

  （五）关于 2024 年度财务预算报告的议案

  （六）关于 2023 年度利润分配预案的议案

  （七）关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

  （八）关于修订《股东大会议事规则》的议案

  （九）关于修订《董事会议事规则》的议案

  （十）关于修订《独立董事工作制度》的议案

  （十一）关于修订《关联交易决策制度》的议案

  （十二）关于修订《对外担保管理办法》的议案
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   （十三）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

四、本次股东大会的表决程序、表决内容及表决结果

    本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式就上述议案进行

了表决。会议按《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规等

规范性文件规定的程序对现场表决及网络投票进行计票、监票，并当

场宣布表决结果。如下：

   （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案

    表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决

权股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所

持有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （三）关于 2023 年年度报告及摘要的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

                         第 6 页 共 11 页
表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （五）关于 2024 年度财务预算报告的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （六）关于 2023 年度利润分配预案的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。



                         第 7 页 共 11 页
   其中中小股东的表决情况为：同意【5270000】股，占出席会议中

小股东所持股份的【99.9905】％；反对【500】股，占出席会议中小

股东所持股份的【0.0095】％；弃权【0】股，占出席会议中小股东

所持股份的【0】％。

   表决结果：通过。

   （七）关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （八）关于修订《股东大会议事规则》的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （九）关于修订《董事会议事规则》的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有



                        第 8 页 共 11 页
表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （十）关于修订《独立董事工作制度》的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （十一）关于修订《关联交易决策制度》的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   （十二）关于修订《对外担保管理办法》的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

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   （十三）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

   表决情况：同意【134185000】股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的【99.9996】%；反对【500】股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的【0.0004】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的【0】%。

   表决结果：通过。

   本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合现行法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结

果合法有效。

   五、 结论意见

   综上所述，本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集与召

开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的有关规定；公司 2023 年年度股东大会的召集人和出席会议人

员的资格合法有效；公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。本法律意见书一式叁份，由经办律师签字并经本所盖章

后生效。

   （下接签署页）




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（本页为签署页，为《江西豫章律师事务所关于江西世龙实业股份有

限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》签署页）




 江西豫章律师事务所

                                            经办律师：黄波

   负责人： 张工



                                            经办律师：周萌




                                       【2024】年【5】月【23】日




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