证券代码：002748            证券简称：ST 世龙            公告编号：2024-034


                   江西世龙实业股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、股东大会的召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
    2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长汪国清先生
    6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、公司总股本 240,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及
委托代理人共计 63 人，代表公司股份 135,858,300 股，占公司股份总数的 56.60
76%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4 人，代表公司
股份 134,185,000 股，占公司股份总数的 55.9104%；通过网络投票的股东 59 人，
代表公司股份 1,673,300 股，占公司股份总数的 0.6972%。
    2、本次参会的股东中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 59 人，代表股份 6,763,
300 股，占公司股份总数 2.8180%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表
股份 5,270,000 股，占公司股份总数 2.1958%；通过网络投票的股东 58 人，代表
股份 1,493,300 股，占公司股份总数 0.6222%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过如下议案：

    1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 135,628,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8311%；反对 204,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1502%；
弃权 25,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0186%。该议案获
得通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 6,533,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6082%；反对 204,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0178%；弃权 25,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.3741%。
    2、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 135,625,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8287%；反对 205,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1510%；
弃权 27,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0203%。该议案获
得通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合
现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司
2024 年第一次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司 20
24 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的江西豫章律
师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意
见书》。

    五、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                              江西世龙实业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  2024 年 9 月 13 日