股票代码：002763          股票简称：汇洁股份          公告编号：2024-003



                     深圳汇洁集团股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于 2024 年 3 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会
议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监
事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规
定。
       二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度
监事会工作报告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司
内部控制制度的建设实施情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
    4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度
财务决算报告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合
《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于非独立董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。邬白莲女士、翁振智先生、陈
玲娣女士回避表决该议案中本人的薪酬。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年
度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需
提交 2023 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                                  深圳汇洁集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2024 年 3 月 30 日