证券代码：002772                  证券简称：众兴菌业            公告编号：2024-043




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2024 年 08 月 15 日在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于 2024
年 08 月 04 日以电子邮件方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法
律、法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过
该报告并签署了书面确认意见。
    《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-045）详
见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
    特此公告




                                    天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 08 月 15 日




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