证券代码：002772                证券简称：众兴菌业      公告编号：2024-042




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 08 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由公司董事长高博
书先生主持，会议通知已于 2024 年 08 月 04 日以电子邮件方式送达给全体董事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
       根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了2024年半年度报告及其摘要。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全
体董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见。公司
监事会审议通过了 2024 年半年度报告及其摘要，并发表了审核意见。
    《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度财务报告》及《2024 年半年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司指定信息披露媒体巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-044）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编
制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-045）详
见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
    根据《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划管
理办法》的规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同
时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作
用，董事会同意将第一期员工持股计划存续期展期 24 个月，即存续期延长至 2026
年 08 月 31 日。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（董事高博书先生、刘
亮先生、陶春晖先生及邵小军先生持有第一期员工持股计划份额，均为关联董事，
回避表决。）
    表决结果：通过
    本议案在提交董事会审议前，已经公司第一期员工持股计划持有人会议、董
事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-046）详
见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
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    《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
     公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规
定，对公司原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部
分条款进行修订，同时更名为公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
    2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
    3、《公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；
    4、《公司第一期员工持股计划第四次持有人会议决议》。
    特此公告


                                    天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                   2024年08月15日




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