证券代码：002772               证券简称：众兴菌业       公告编号：2024-059




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 11 月 08 日以电子邮件方式送达给全
体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。
    基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护
广大投资者的利益，同时为构建公司长期激励与约束机制，充分调动公司员工工
作的积极性，吸引人才，促进公司长期、稳定、健康发展，在综合考虑公司经营
情况、财务状况等的基础上，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金，拟通
过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于
实施员工持股计划或股权激励。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公

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告编号：2024-060）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《公司第五届董事会第六次会议决议》
    特此公告




                                    天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                   2024年11月14日




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