证券代码：002773     证券简称：康弘药业      公告编号：2024-025

              成都康弘药业集团股份有限公司

             第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有

监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：监事龚

文贤先生以通讯方式参加），会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中

华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以书面记名投票方式通过了如下决议：

    1．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整

公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

    经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司

《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司


                              1 / 3
及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中

首次授予股票期权的行权价格由 22.03 元/股调整为 21.65 元/股；预

留授予股票期权的行权价格由 14.82 元/股调整为 14.44 元/股。

    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股

票期权激励计划行权价格的公告》。

    2．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整

公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

    经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司

《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计

划中股票增值权的行权价格由 13.32 元/股调整为 12.94 元/股。

    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股

票增值权激励计划行权价格的公告》。

    3．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整

公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

    经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司

                              2 / 3
《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公

司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2023 年股票增值权激励计

划中股票增值权的行权价格由 16.90 元/股调整为 16.52 元/股。

    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2023 年股

票增值权激励计划行权价格的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第八届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                         成都康弘药业集团股份有限公司监事会

                                      2024 年 5 月 27 日




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