康弘药业：第八届董事会第七次会议决议公告2024-05-28
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-024
成都康弘药业集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室通过现场和通讯相
结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电
子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事
九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、许
楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、
董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1．会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整
公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避
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本议案的表决。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股
东大会的授权，结合公司 2023 年度利润分配的情况，同意将 2021 年
股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由 22.03 元/股调
整为 21.65 元/股；预留授予股票期权的行权价格由 14.82 元/股调整
为 14.44 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股
票期权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议；北京市通商（深圳）律师事务所对本次调整事项出具了法律意
见书。
2．会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整
公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及
股东大会的授权，结合公司 2023 年度利润分配的情况，同意将 2022
年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.32 元/股调整
为 12.94 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股
票增值权激励计划行权价格的公告》。
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本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议；北京市通商（深圳）律师事务所对本次调整事项出具了法律意
见书。
3．会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整
公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及
股东大会的授权，结合公司 2023 年度利润分配的情况，同意将 2023
年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.90 元/股调整
为 16.52 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2023 年股
票增值权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议；北京市通商（深圳）律师事务所对本次调整事项出具了法律意
见书。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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