证券代码：002773     证券简称：康弘药业      公告编号：2024-039

              成都康弘药业集团股份有限公司

             第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结

合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、传真或电子邮

件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名

（其中：监事会主席龚文贤先生以通讯方式参加），会议由监事会主

席龚文贤主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的

有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议以书面记名投票方式通过了如下决议：


    1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年

度报告及摘要》。

                              1 / 4
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年

度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具

监事会对公司《2024 年半年度报告》及摘要无异议的书面审核意见。

    《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半

年度报告摘要》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年

度募集资金存放及使用情况的专项报告》。


    经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照相关规定，

对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况，未出现违规情形；该专项报告真实、客观地反映了

2024 年半年度募集资金存放与使用情况，同意通过该报告。

    《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》于 2024

年 8 月 23 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021

年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第

二个行权期行权条件达成的议案》。
                                2 / 4
    经审核，监事会认为：监事会对公司《2021 年股票期权激励计

划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考

核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公

司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予

部分第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文

件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留

授予部分第二个行权期可行权激励对象名单》于 2024 年 8 月 23 日披

露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；《关于 2021 年股票期权激励计划首

次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达

成的公告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021

年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。


    经审核，监事会认为：由于公司 2021 年股票期权激励计划部分

激励对象存在 2023 年度个人绩效考核未完全达标或未达标、离职、

首次授予部分第二个行权期满未行权及预留授予部分第一个行权期

满未行权等情形，公司决定注销 277 名激励对象已获授但尚未行权的

部分或全部股票期权合计 250.9150 万份，符合公司《2021 年股票期

权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股
                              3 / 4
票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

   《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于

2024年8月23日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

   1.公司第八届监事会第八次会议决议。




   特此公告。




                         成都康弘药业集团股份有限公司监事会

                                    2024 年 8 月 22 日




                            4 / 4