证券代码：002773     证券简称：康弘药业    公告编号：2024-038


              成都康弘药业集团股份有限公司

            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第八次会议于2024年8月22日在公司会议室通过现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以书面、传真或电子邮
件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名
（其中：董事柯潇先生、王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先
生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，
公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

    1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年
度报告及摘要》。


    《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信


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息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半

年度报告摘要》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。


    《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》于 2024

年 8 月 23 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    3. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021
年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第
二个行权期行权条件达成的议案》。


    因关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生系

激励对象或其关联方，已回避本议案的表决。

    董事会对公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行

权条件进行了审核，认为各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，

不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2021 年股票期权

激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期

行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，


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不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意为首次授予部分的 252

名激励对象办理第三个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权

数量为 234.9150 万份，行权价格为 21.65 元/份；为预留授予部分的

2 名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期

权数量为 3.60 万份，行权价格为 14.44 元/份。

    《2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留

授予部分第二个行权期可行权激励对象名单》于 2024 年 8 月 23 日披

露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；《关于 2021 年股票期权激励计划首

次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达

成的公告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会

审议。

    4. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。


    因关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生系

激励对象或其关联方，已回避本议案的表决。

    由于部分激励对象存在 2023 年度个人绩效考核未完全达标或未

达标、离职、首次授予部分第二个行权期满未行权及预留授予部分第

一个行权期满未行权等情形，公司决定注销 277 名激励对象已获授但

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尚未行权的部分或全部股票期权合计 250.9150 万份。经审核，董事

会认为本次注销符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及

有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票

期权合法、有效。

    《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于

2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国

证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会第八次会议决议；

    2.第八届董事会审计委员会会议决议；

    3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。




    特此公告。




                            成都康弘药业集团股份有限公司董事会


                                       2024 年 8 月 22 日


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