证券代码：002773    证券简称：康弘药业     公告编号：2024-052


             成都康弘药业集团股份有限公司

             第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以书面、传真或
电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到
董事九名（其中：独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以
通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事
会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

   会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

    1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季
度报告》。


   《2024 年三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信


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息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年
股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。


    董事会对公司《2022 年股票增值权激励计划(草案）》中规定的

行权条件进行了审核，认为激励对象个人绩效考核结果合规、真实，

不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2022 年股票增值

权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规

范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根

据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，同意公司根据相关规

定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，可申请

行权的股票增值权数量为 18 万份，行权价格为 12.94 元/股。

    《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成

的公告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会

审议。

    3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。



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    由于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6 名激励对象离

职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注

销 6 名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00 万

份。经审核，董事会认为本次注销符合公司《2021 年股票期权激励计

划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激

励计划部分股票期权合法、有效。

    《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于

2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国

证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会

审议。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会第九次会议决议；

    2.第八届董事会审计委员会会议决议；

    3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。



    特此公告。




                            成都康弘药业集团股份有限公司董事会

                                       2024 年 10 月 24 日



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