证券代码：002779        证券简称：中坚科技        公告编号：2024-008



                    浙江中坚科技股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日
召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月 31 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职
工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。为保证监事会
工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月 31 日下午 17：00 以现场方式在公司
会议室召开第五届监事会第一次会议。经公司第五届监事会全体监事同意，豁免
本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议由公
司第五届监事会成员：叶丽莎女士、郇怀明先生、徐露霞女士 3 名监事参加。会
议由半数以上监事推荐的监事叶丽莎女士主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议表决，通过以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
监事会主席的议案》。

    会议一致同意选举叶丽莎女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致
（简历见附件）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 监事会

      二〇二四年二月一日
附件：

                    浙江中坚科技股份有限公司

                   第五届监事会监事会主席简历



   叶丽莎女士：女，大专学历，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2004 年加入公司，现任公司外贸部业务员。未在公司控股股东、实际控
制人等单位任职。

    截至公告日，叶丽莎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。