证券代码：002779          证券简称：中坚科技        公告编号：2024-007



                   浙江中坚科技股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事。为保证董事会、
高级管理人员团队的延续性，公司决定于 2024 年第一次临时股东大会会议结束
后半小时在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。经公司第五届董事会全体
董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各
董事。会议由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员：
吴明根先生、赵爱娱女士、杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士、
冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生 9 名董事参加，公司监事、高级管理人员
及高级管理人员候选人列席会议。会议由半数以上董事推选的董事吴明根先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股
份有限公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

    公司第五届董事会根据《公司章程》的规定，推选吴明根先生担任公司第五
届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

    （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
    表决结果：分别以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

    根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体成员
构成如下表：

     委员会名称             召集人                    委员

战略委员会            吴明根              李卫峰、冯虎田（独立董事）

提名委员会            冯虎田（独立董事） 杨海岳、沈志峰（独立董事）

薪酬与考核委员会      沈志峰（独立董事） 卢赵月、祝锡萍（独立董事）

审计委员会            祝锡萍（独立董事） 赵爱娱、沈志峰（独立董事）
    各专门委员会委员任期与本届董事会一致。委员任期届满前，除非出现《公
司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有
委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（分项表决）：

    1、经公司董事长提名，聘任吴明根先生为公司总经理，任期与本届董事会
一致。

    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

    2、经公司总经理提名，聘任李卫峰先生、方路遥先生为公司副总经理，杨
海岳先生为公司总工程师，卢赵月女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

    表决结果：分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

    3、经公司董事长提名，聘任方路遥先生为公司董事会秘书，任期与本届董
事会一致。

    表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

    方路遥先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一（上述高级管理人员简历见附件）。

    董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员的任职资格进行了审查；董事会
审计委员会对聘任公司财务总监的任职资格进行了审查。

    （四）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

    经董事会审计委员会审查，同意聘任徐卫宁女士为公司内部审计负责人，任
期与本届董事会一致（简历见附件）。

    （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

    经董事会提名委员会审查，同意聘任詹燕云女士为公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

    詹燕云女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

    通讯地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道 155 号

    邮编：321300

    电话：0579-8687 8687

    传真：0575-8687 2218

    电子邮箱：zjkj@topsunpower.cc

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次会议决议；

    2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；

    3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会

      二〇二四年二月一日
 附件：简历

    吴明根先生：男，大专学历，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。历任永康市中坚工具制造有限公司执行董事、总经理，现任山东龙晖置业有
限公司监事；永康培英教育投资有限公司监事；公司董事长、总经理；公司全资
子公司上海璞之润食品科技有限公司董事长；公司全资子公司上海中坚高氪机器
人有限公司执行董事。

    截至公告日，吴明根先生持有本公司股份7,286,400股，持有公司控股股东中
坚机电集团有限公司44.00%的股权，系公司实际控制人，与公司控股股东中坚机
电集团有限公司法定代表人赵爱娱女士系一致行动人，与公司股东吴晨璐、吴展
为父女、父子关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    李卫峰先生：男，EMBA，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任永康市中坚工具制造有限公司品保部经理、销售部经理。现任公司董事、副
总经理。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

    截至公告日，李卫峰先生持有本公司股份396万股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存
在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    杨海岳先生：男，本科学历，高级工程师，1975年9月出生，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任浙江恒丰电器集团有限公司产品设计处处长、内燃机开发
部部长、产品开发部部长；永康市中坚工具制造有限公司技术开发部经理、总工
程师。曾获永康市科学进步二等奖、金华市科学技术三等奖。现任公司董事、总
工程师兼研发总监。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

    截至公告日，杨海岳先生持有本公司股份198万股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存
在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    卢赵月女士：女，本科学历，高级会计师，1971年8月出生，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任缙云县括苍乡工业办公室会计兼统计、缙云县缝纫机厂成
本会计、主办会计、永康市鹏翔针织厂财务科长，永康市中坚工具制造有限公司
财务部经理；现任公司董事、财务总监兼财务部经理。未在公司控股股东、实际
控制人等单位任职。

    截至公告日，卢赵月女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    方路遥先生：男，本科学历，1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留
权。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016年5月至2018年2
月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018年3月至2019
年3月任万邦德新材股份有限公司投资总监。现任杭州蘑菇金服资产管理有限公
司监事；公司副总经理、董事会秘书。未在公司控股股东、实际控制人等单位任
职。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
    截至公告日，方路遥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    徐卫宁女士：女，本科学历，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留
权。曾任浙江三博实业有限公司财务经理，浙江先行工贸有限公司财务经理；现
任公司内部审计负责人。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

    截至公告日，徐卫宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形。

    詹燕云女士：女，本科学历，1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居
留权。曾任职于露笑科技股份有限公司董事会办公室；现任公司证券事务代表。
未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书任职资格证书。

    截至公告日，詹燕云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。