证券代码：002779          证券简称：中坚科技          公告编号：2024-030



                     浙江中坚科技股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 5 月 22 日在浙江省
永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    经公司董事长、总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通
过，同意聘任戴勇斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时公司董事长吴明根
先生不再代行董事会秘书职责。

    戴勇斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定。

    经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公
告编号：2024-031）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                       浙江中坚科技股份有限公司 董事会

                                             二〇二四年五月二十三日